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15기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-아 래-

 

1. 일 시 : 2019329() 09:00

2. 장 소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

[보고 사항] 감사보고, 영업보고

[부의 안건]

1호 의안 : 15(2018.1.1.2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관일부변경의 건(사명 변경)

3호 의안 : 이사 선임의 건

4호 의안 : 감사 선임의 건

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 43항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 와 국민은행

증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가

가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

2019314

 

 

주식회사 엘피케이

대표이사 김 석 수 (직인생략)


임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20190329() 10:00

(*개최일자가 181026일에서 190329일로 변경되었으니 착오 없으시기 바랍니다.)

 

2. 장 소 : 인천광역시 계양구 아나지로 402(작전동) 본사 회의실

 

3. 회의 목적사항

[부의 안건]

 

-1호 의안:사내이사 선임의 건

 

1-1:사내이사 김정은 선임의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 43항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 와 국민은행

증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가

가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

20181011

 

 

주식회사 엘피케이

대표이사 김 석 수 (직인생략)


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